La Guardia Civil inicia la investigación de los hechos tras la denuncia presentada por el propietario de un establecimiento hostelero de la localidad, donde pone en conocimiento la posible estafa de la que estaba siendo víctima.
En la misma informa que ha recibido llamada telefónica de uno de sus proveedores de pescado, quien quería asegurarse del pedido que supuestamente él, a través de su empresa, habría realizado, ya que habría solicitado pescado por valor de 6.000€, si bien la víctima nunca había realizado pedido alguno.
Para hacer este pedido, la persona que lo realiza, utiliza los datos de la empresa de la víctima, incluyendo el C. I. F. de la misma.
Con estos datos la Guardia Civil inicia la investigación de los hechos, recopilando toda la información posible, a la que viene a sumarse que la forma de pago del pedido es por el método conocido como “Crédito y Caución”, sistema por el cual no es necesario abonar el pedido al recogerlo, pudiendo hacerlo con posterioridad.
La cantidad de producto que se puede retirar por este método depende de la solvencia de cada empresa, a más solvencia más producto se puede retirar sin necesidad de ser abonado con anterioridad.
Esta circunstancia provocó que la persona que había realizado el pedido a nombre de la empresa de la víctima, aumentara el pedido de pescado hasta 20.000€, pedido que intentaría retirar días después.
Para poder retirar este pedido, el proveedor de pescado concierta una entrevista con la persona que lo había realizado en un conocido mercado de la provincia de Granada, provincia diferente a las que se ubican tanto el proveedor, Jaén, como el establecimiento hostelero, Almería, hecho con el que el presunto autor de los hechos intentó dificultar ser descubierto por la Guardia Civil.
Con esta información la Guardia Civil de Almería coordina esfuerzos con la Guardia Civil de Granada, para poder identificar a la persona o personas que acudan a llevar a cabo la retirada del material.
Así las cosas el pasado día 12, la Guardia Civil identifica a dos personas, a la vez que realiza un cacheo superficial de ambos, localizando en poder de uno de ellos documentación con datos, como número de teléfonos y nombres, que los relacionan con los hechos denunciados.
Finalmente la Guardia Civil lleva a cabo la detención de estas dos personas como presuntos autores de un delito de usurpación de estado civil y de un delito de estafa en grado de tentativa.
Continuando con la investigación, la Guardia Civil tiene conocimiento que una tercera persona fue la encargada de coordinar la cita, persona que de manera habitual se dedica a la venta de pescado a diferentes establecimientos.
Tras localizarlo en la localidad de Roquetas de Mar, la Guardia Civil mantiene con él varias entrevistas con las que consiguen relacionarlo con los hechos ocurridos, por lo que llevan a cabo la detención como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil y de un delito de estafa en grado de tentativa.
Detenidos:
- J. G. B., de 65 años de edad, acude a la cita,
- J. A., de 37 años, acude a la cita,
- J. M. G. I., de 56 años, es quien coordina la cita, pero no acude a la misma.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Roquetas de Mar (Almería).
