Agentes de la Guardia Civil de la Región de Murcia han detenido a ocho hombres de entre 20 y 30 años en Roquetas de Mar por su supuesta implicación en una estafa a una empresa con sede en Lorca (Murcia) a la que lograron sustraer 87.000 euros.
La investigación se inició en el mes octubre del
pasado año, cuando el representante de la empresa distribuidora de licores lorquiana denunció ante la Guardia Civil haber sido objeto de una
supuesta estafa. Al parecer, haciéndose pasar por una mercantil de
Murcia capital con la que tenían pendiente un pago, personas desconocidas se
habían apropiado de 87.715 euros.
Desde ese momento, guardias civiles de los Equipos @ (dedicados al asesoramiento, prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia) abrieron la operación ‘Dulceron’ para esclarecer lo sucedido y localizar a las
personas que se encontraban detrás de este supuesto timo.
Las pesquisas iniciales permitieron conocer que la
cuenta a la que fue transferido el dinero se encontraba a nombre de un vecino de Roquetas de Mar con antecedentes
policiales por delitos similares.
La Guardia Civil averiguó que una vez en poder de
esta persona, el dinero se había transferido de forma inmediata a otras cuentas
bancarias, a nombre de terceros, encontrándose la mayoría de ellas ubicadas fuera
de territorio nacional, efectuando también retiradas de efectivo en varios
cajeros automáticos ubicados en Roquetas.
Las labores de investigación y análisis
exhaustivo de la abundante información recopilada resultaron positivas con la
identificación de ocho personas, presuntamente involucradas en un entramado
delictivo dirigido a la comisión de estafas por vía telemática.
Así, la operación 'Dulceron' ha culminado con la detención de ocho hombres como presuntos autores de los delitos de estafa, acceso ilegal a
sistemas informáticos, de usurpación de estado civil y de pertenencia a
organización criminal.
Los arrestados y las diligencias instruidas han sido
puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Lorca. La investigación continúa abierta.
Falsos correos electrónicos
La Guardia Civil constató que los sospechosos, con
el modus operandi conocido como ‘Man in the middle’, interceptaron el correo
electrónico de una empresa de Murcia y crearon una dirección de correo
electrónico similar a la real. Después, contactaron con la mercantil lorquina
y, sustituyendo el número de cuenta donde se debían realizar las
transferencias, logrando que esta empresa realizase una serie de pagos, para después,
distraer el dinero a otras cuentas bancarias, perjudicando con ello, tanto a la
mercantil que hizo el pago, como a la que lo tenía que recibir.