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Siete detenidos en Roquetas por estafar 132.000 euros a una empresa del Poniente

Para sustraer el dinero, los autores engañaron a la compañía afectada a través de mensajes de correo electrónico para que realizara dos transferencias bancarias por la citada cantidad

Agentes de la Guardia Civil han detenido a siete hombres en Roquetas de Mar acusados de estafa tecnológica por, presuntamente, sustraer 132.000 euros a una empresa del Poniente almeriense a través del método conocido como 'man in the middle'. 

Esta modalidad de estafa consiste en interceptar las comunicaciones a través de correos electrónicos entre dos empresas para suplantar a una de ella y así cobrar el importe que la primera le abona por trabajos realizados. Una vez los autores consiguen la documentación que se intercambian las empresas en sus comunicaciones electrónicas, generalmente facturas, simulan ser el proveedor para reclamar el importe adeudado, si bien indican que el pago de la factura debe efectuarse en una cuenta distinta a la habitual y gestionada por el autor de los hechos.


La investigación

Este es el resultado de la denominada Operación SATMAN, desarrollada por el Equipo @ de delitos telemáticos de la Comandancia de Almería desde finales del año 2021 hasta el pasado mes de octubre. 

Como trasladan desde la Comandancia, la investigación comenzó en el mismo momento en el que se interpuso la denuncia. Los primeros esfuerzos de los agentes estuvieron dedicados a evitar que se completaran las transferencias fraudulentas y del dinero sustraído que provenía de la cuenta bancaria de la empresa perjudicada, logrando bloquear 45.000 euros, un tercio de la cantidad total estafada, que habían sido ingresados en la cuenta fraudulenta. El resto del dinero sustraído había sido ya transferido a segundas y terceras cuentas.

Tras agotar todas las líneas de investigación, los agentes encargados del operativo procedieron a detener a los siete individuos, de entre 20 y 27 años. siendo uno de ellos el “responsable de la operativa”, dos de ellos “captadores de mulas” y cuatro “mulas económicas”, afincados todos en Roquetas de Mar. A todos se les atribuyen los delitos de estafa tecnológica y pertenencia a organización delictiva.

Según informa el Instituto Armado, la estrecha relación entre el “responsable de la operativa” y los “captadores de mulas” les permitía hacer uso de un local con un negocio activo para llevar a cabo la captación de las mulas, a la vez que ocultaban esta labor. 

Los siete detenidos están acusados de delitos de estafa y pertenencia a organización delictiva. Todos ellos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Berja.


Consejos

La Guardia Civil insiste a las empresas en la importancia de contar con medidas de seguridad informática mediante el uso de antivirus, continuas actualizaciones de software de los equipos informáticos, la protección de la red wifi con contraseñas seguras, la verificación de la procedencia de los correos electrónicos recibidos y el empleo de contraseñas seguras en los correos electrónicos, modificándolas periódicamente.       

Los especialistas en ciberseguridad también recomiendan verificar con el solicitante por un canal distinto al correo electrónico la autenticidad de cualquier cambio de cuenta bancaria.          

Por otro lado, se recomienda advertir al personal de las empresas, en especial a los pertenecientes al área encargada de la contabilidad y las finanzas, de las estafas que pueden producirse para que se mantengan en continua alerta.          

Si, a pesar de tomar todas las precauciones posibles, se es víctima de un fraude de este tipo, es fundamental presentar denuncia y comunicar a las entidades bancarias los hechos sucedidos a la mayor brevedad posible.