La
Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha tenido a tres personas responsables
de la promotora inmobiliaria Grupo 21, acusados los delitos de falsedad documental y estafa, tras haber recibido grandes cantidades
de dinero en concepto de reserva de inmuebles de nueva construcción
falsificando dichos documentos y además de no ser propietaria de las fincas
donde se iban a construir las promociones inmobiliarias. D-CERCA ha podido confirmar que los arrestados son Francisco Manuel Torres y Catalina Cruz, administradores de la empresa CJDE FAM 2016, bajo la que operaba la marca. El tercero es un representante que formalizó varios contratos con los clientes, supuestamente estafados.
La operación Posidonia inició
en el pasado mes de enero, tras tener conocimiento los agentes mediante las denuncias
presentadas en dependencias de la Guardia civil de Roquetas de Mar de
que la promotora inmobiliaria, con sucursal en Aguadulce, que había cobrado una cantidad cercana a los 200.000 euros en
concepto de reserva por la compraventa de inmuebles “sobre plano” de nueva
promoción de viviendas y garajes en Roquetas de Mar, no llevándose a
cabo dichas construcciones.
Las
investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de
Policía Judicial (UOPJ), tras realizar
un minucioso examen de los documentos e indicios obtenidos, observó que Grupo 21 no contaba con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la
ley para las promotoras inmobiliarias, si no que recibe el dinero de las
reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes
destinadas a otros fines y que la promotora, en ningún momento ha sido
propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación
de las viviendas.
Como
resultado del operativo, la Guardia Civil de Almería,
localizó y detuvo en Málaga a tres personas, responsables de la promotora inmobiliaria,
como supuestos autores de los delitos de Falsedad Documental y Estafa.
Tanto
las diligencias instruidas como los detenidos ya han sido puestos a disposición del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción Nº 7 de Roquetas de Mar.
D-CERCA